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PNB चीर-फाड़ का मामला: ED ने मेहुल चोकसी की 14 करोड़ की संपत्ति, गीतांजलि कम्युनिटी

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नई दिल्ली: प्रवर्तन निदेशालय ने गीतांजलि समुदाय और उसके प्रमोटर से जुड़ी करोड़ों रुपये की संपत्ति 14 और जौहरी मेहुल चोकसी, कथित रूप से रुपये 13, 14 के भीतर कई प्रमुख अभियुक्तों में से एक करोड़ पीएनबी बंधक धोखाधड़ी का मामला।

एंटी-कैश लॉन्ड्रिंग कानून के नीचे संलग्न गुण, एक फ्लैट 1 से मिलकर बनता है, 460 मुंबई के गोरेगांव स्थान में O2 टॉवर पर स्थित वर्ग फुट, सोने और प्लैटिनम के आभूषण, हीरे के पत्थर, चांदी और मोती से बने हार, घड़ियां और एक मर्सिडीज बेंज ऑटोमोबाइल, ईडी ने एक अवलोकन में बात की।

कुल रु। 14 की संपत्ति के लिए प्रिवेंशन ऑफ कैश लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के नीचे संलग्नक के लिए एक अनंतिम दोहराव जारी किया गया है। 45 करोड़ रुपये जो गीतांजलि कम्युनिटी ऑफ़ कंपनीज़ और उसके निदेशक मेहुल चोकसी के शीर्षक के भीतर हैं, इस बारे में बात हुई।

चोकसी, 8368851 , का मामा है नीरव मोदी, जिसने कथित तौर पर 2 बिलियन डॉलर (रुपए से अधिक बड़ा 13, 49 पर हमला किया था करोड़) पंजाब राष्ट्रीय मौद्रिक संस्थान (PNB) धोखाधड़ी का मामला।

चोकसी भारत भाग गया है और जांच कंपनियों द्वारा ज्यादातर एंटीगुआ और बारबुडा में स्थित होने की बात की गई है।

मोदी, 49, लंदन के एक निरोध केंद्र में है, जब वह वहां 2019 के अधिकारियों द्वारा आयोजित किया जाता था इस मामले में ED और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा किए गए एक ईमानदार तरह के अनुरोध का आधार। वह भारत में प्रत्यर्पण चुनाव लड़ रहा है।

दो, उनके रिश्तेदारों और कार्यकर्ताओं, मौद्रिक संस्थान के अधिकारियों और अन्य को ED और मुंबई में PNB की ब्रैडी डवलिंग शाखा के भीतर कथित धोखाधड़ी को रोकने के लिए 2018 सीबीआई

में आरोप लगाया गया था कि चोकसी, उसकी फर्म गीतांजलि जेस्टस्टोन और अन्य लोगों ने पंजाब नेशनल मोनेटरी संस्था के खिलाफ बेईमानी के अपराध को आशावादी मौद्रिक संस्था अधिकारियों के साथ मिलकर धोखे से एलओयू (प्रयास के पत्र) जारी किए और एफएलसी (दूरस्थ स्तर के लेटर ऑफ क्रेडिट रैंकिंग) खरीदे बिना निर्धारित पाठ्यक्रम का पालन किए और मौद्रिक संस्था को एक गलत नुकसान “”

के बारे में ईडी ने अपनी जांच के बारे में बताया कि “PNB मौद्रिक संस्थान के अधिकारियों ने चोकसी, गीतांजलि जेमस्टोन और अन्य लोगों के साथ मिलकर पहली बार छोटी मात्रा के लिए FLCs जारी किए हैं। स्वीकृत सीमा के अंत में और एक बार एफएलसी संख्या हुआ करती थी उत्पन्न, समान संख्या FLC के संवर्द्धन के तरीके के लिए संशोधन के लिए आदरणीय हुआ करती थी और राशि के भीतर बढ़ जाती थी और इस तरह की मात्रा में वृद्धि 4-5 अवसरों पर की जाती थी जो सामान्य FLC मात्रा का पता लगाती थी “

। )

“इस तरह के संशोधन सीबीएस प्रणाली के बाहर किए गए थे और इसलिए इसे मौद्रिक संस्थान की पुस्तकों के भीतर कैद नहीं किया जाता था,” ईडी ने आरोप लगाया।

यह पता लगाया जाता था। ED ने दावा किया, कि “शाखा (ब्रैडी डवलिंग शाखा) में सामान्य FLC मात्रा के दस्तावेज़ होते थे और इस तरह की बढ़ी हुई मात्रा के कोई भी आयात दस्तावेज़ शाखा के भीतर निर्देश नहीं दिए गए थे और FLCs के फंडों के तरीकों में विश्वास करने के लिए लंबे समय से विश्वास है एक दूरस्थ स्थानों में देश के निर्यातकों की पहले की FLCs / धनराशि में छूट का दायित्व “।

कंपनी ने पहले कुल 2 रु।, 550 संलग्न किए हैं। ) इस मामले में मोदी और चोकसी की करोड़ों की संपत्ति।

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