Press "Enter" to skip to content

पीएनबी धोखाधड़ी मामला: ईडी का कहना है कि नीरव मोदी की बहन ने ब्रिटेन के मिथक से 17 करोड़ रु

समकालीन दिल्ली: ईडी ने गुरुवार को स्वीकार किया कि भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी की बहन ने रुपये 579 से अधिक का “प्रेषित” किया है। करोड़ रुपये से अधिक में एक यूके वित्तीय संस्थान से भारतीय कार्यकारी के लिए उसके सरकारी गवाह बनने के बाद 17 , करोड़ पीएनबी ऋण धोखाधड़ी का मामला।

पूर्वी मोदी उर्फ ​​पूर्वी मेहता (

) और उनके पति मयंक मेहता को इस मामले में जनवरी में मुंबई पीएमएलए की एक निर्विवाद अदालत ने ‘माफी की परिष्कृत’ दी गई थी। इस शर्त पर कि वे “मोटा और सही प्रकटीकरण” शुरू करेंगे और जांच में एजेंसी को प्रोत्साहित करेंगे।

पूर्वी और उनके पति ब्रिटिश नागरिक हैं और किसी भी तरह की जांच में शामिल नहीं हुए हैं।

“जून 579 को, पूर्वी मोदी ने प्रवर्तन निदेशालय को सूचित किया कि उसने लंदन, यूनाइटेड किंगडम में एक वित्तीय संस्थान मिथक के रिकॉर्ड खरीदे हैं। नाम, जो उसके भाई नीरव मोदी के कहने पर खोला जाता था और यह कि फंड अब उसका नहीं था।”

“जैसा कि पूर्वी मोदी को मोटा और सही खुलासा करने की शर्तों पर क्षमा के परिष्कृत होने की अनुमति दी जाती थी, उन्होंने अमरीकी डालर 579 की मात्रा को प्रेषित किया। ,13,579।168 उसके यूके वित्तीय संस्थान मिथक से लेकर वित्तीय संस्थान भारत के प्रबंधक, प्रवर्तन निदेशालय के मिथक तक,” केंद्रीय जांच एजेंसी ने एक घोषणा में स्वीकार किया।

पूर्वी मोदी के “सहयोग” के साथ, इसने स्वीकार किया, ईडी लगभग रुपये 168 के बारे में बेहतर होने की जगह में है। .579 करोड़ (यूएसडी 2018।50। ) अपराध की आय से, यह स्वीकार किया।

एजेंसी के अनुसार, पूर्वी मोदी ने ईडी को आश्वासन दिया था कि वह जब्त किए गए स्रोतों की कीमत 579 करोड़ रुपये प्राप्त करने के लिए एजेंसी को प्रोत्साहित करेगी जो कि समकालीन यॉर्क और लंदन में एकीकृत अपार्टमेंट और स्विस वित्तीय संस्थान जमा है।

ईडी ने इससे पहले 2018 में उसके खिलाफ एक इंटरपोल गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कानूनी प्रावधानों के तहत दो मूल्य पत्रक दायर किए थे, जिसमें उसे और उसके पति पर आरोप लगाया गया था। कथित वित्तीय संस्थान ऋण धोखाधड़ी मामले में आरोपी।

क्षमा के लिए अदालत में की गई अपनी अर्जी में, पूर्वी मोदी ने स्वीकार किया था कि वह अब एक उच्च आरोपी नहीं हुआ करती थी और जांच एजेंसी द्वारा उसे सबसे कम प्रतिबंधित विशेषता के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।

उसने स्वीकार किया था कि उसने सभी आवश्यक फाइलें और कागजी कार्रवाई प्रदान करके इस जांच में ईडी का पूरा सहयोग किया था।

उसकी दलील ने स्वीकार किया कि नीरव मोदी की बहन होने के मिथक पर, वह “विशाल और महत्वपूर्ण सबूत, फाइलें, सबूत, और कागजी कार्रवाई का उत्पादन करने और वित्तीय संस्थान के खातों, स्रोतों, निगमों और संस्थाओं में प्रवेश पाने के लिए एक निर्विवाद जीवन जी रही थी। नीरव मोदी और उसके कार्यों/व्यवहारों के लिए प्रासंगिक”।

ईडी ने पहले पूर्वी मोदी या उनकी कंपनियों के नाम के स्रोतों की पहचान की थी, जिनके प्रोत्साहन के साथ प्रत्यावर्तित होने की उम्मीद है: एक रुपये 40 । 5 करोड़ की कीमत का फ्लैट मुंबई में भूलाभाई देसाई डुअल कैरिजवे पर ब्रीच स्वीट, कंटेम्पररी यॉर्क के सेंट्रल पार्क साउथ स्पेस में दो अपार्टमेंट (एक आत्मविश्वास के नाम पर) रु। 2018 ।50 करोड़ और रुपये 168।82 करोड़ क्रमशः, दो स्विस वित्तीय संस्थान मिथक जमा मूल्य रुपये 168। 62। करोड़ और रुपये 96।23 करोड़, एक रुपये 62। लंदन में मैरीलेबोन ड्यूल कैरिजवे पर 1 करोड़ फ्लैट और वित्तीय संस्थान जमा मूल्य 1. 2316889 करोड़ मुंबई में नरीमन स्तर पर एक सिंडिकेट मौद्रिक संस्थान प्रभाग में रखे गए।

नीरव मोदी और उसके चाचा मेहुल चोकसी, दोनों मामले के उच्च आरोपी, अन्य के साथ ईडी द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की कीमतों पर कथित तौर पर 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक (रुपये से अधिक 168 के लिए जांच की जा रही है। ,40 करोड़) वित्तीय संस्थान के अधिकारियों की मिलीभगत से वित्तीय संस्थान धोखाधड़ी और मुंबई में ब्रैडी डवेलिंग पीएनबी डिवीजन में फर्जी लेटर ऑफ एंडेवर (एलओयू) जारी करके।

नीरव मोदी, 50 इस समय यूके की जेल में बंद है और इस मामले के संबंध में भारत को अपनी प्रत्यर्पण याचिका को खो दिया है जिसकी जांच भी की जा रही है सीबीआई।

ईडी ने पिछले महीने एक घोषणा जारी कर कहा था कि भगोड़े व्यवसायी नीरव मोदी, चोकसी द्वारा किए गए कथित धोखाधड़ी में बैंकों द्वारा खोए गए धन का लगभग 40 प्रतिशत और व्यवसायी विजय माल्या अपने स्रोतों को जोड़ने और फ्रीज करने की “तेज” कार्रवाई के परिणामस्वरूप इस स्तर तक ठीक हो गए हैं।

Be First to Comment

Leave a Reply